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武漢合緣綠色生物股份有限公司 第一屆董事會第十一次會議決議公告

武漢合緣綠色生物股份有限公司 第一屆董事會第十一次會議決議公告

一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議通知的時間和方式:2017年4月15日,電話通知至全體董事。2、會議召開時間:2017年4月25日 3、會議召開地點:公司七樓會議室 4、會議召開方式:現場 5、會議召集人:董事長 6、會議主持人:董事長徐維烈 7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定?!?二)會議出席情況 應出
2019-05-31
武漢合緣綠色生物股份有限公司 關聯交易公告(補發)

武漢合緣綠色生物股份有限公司 關聯交易公告(補發)

2016年1月21日,武漢合緣綠色生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)與宇兆(湖北)農業發展有限公司簽訂協議,向宇兆(湖北)農業發展有限公司銷售商品,交易標的為2,670,762.00元。(二)關聯方關系概述,宇兆(湖北)農業發展有限公司為公司的聯營企業,公司持有宇兆(湖北)農業發展有限公司股份比例為3.33%。本次關聯交易為追認2016年偶發性關聯交易。
2019-05-31
?武漢合緣綠色生物股份有限公司 關聯交易補發聲明公告

?武漢合緣綠色生物股份有限公司 關聯交易補發聲明公告

武漢合緣綠色生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)在進行2016年年度審計工作時發現以下事項,下述事項發生時均未履行董事會、股東大會審議程序,未及時履行信息披露義務?,F公司對以下事項補充審議程序進行追認:2016年1月21日,公司與宇兆(湖北)農業發展有限公司簽訂協議,向宇兆(湖北)農業發展有限公司銷售商品。交易標的為2,670,762.00元。以上交易公司經2017年4月25日召開的第一屆董事會第
2019-05-31
武漢合緣綠色生物股份有限公司 關于變更持續督導主辦券商的公告

武漢合緣綠色生物股份有限公司 關于變更持續督導主辦券商的公告

武漢合緣綠色生物股份有限公司(以下簡稱“合緣生物”或“公司”)于2015年10月30日與宏信證券有限責任公司(以下簡稱“宏信證券”)簽訂《推薦掛牌并持續督導協議書》,并于2016年3月經宏信證券推薦,獲準在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,并納入非上市公眾公司監管范圍?! ∽話炫埔詠?,公司不斷完善治理機制,公司股東大會、董事會和監事會依照法律、行政法規、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)
2019-05-31
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